Le Blanchiment d’Argent et la Politique AML
Le blanchiment d’argent consiste à dissimuler l’origine criminelle de fonds ou de produits illicites pour leur donner une apparence légitime. Ce processus peut être lié à des activités telles que le terrorisme, le trafic de drogue, la corruption, la fraude, le vol, l’évasion fiscale ou tout autre crime reconnu à Curaçao ou dans les juridictions où wildsultancasinofr.com opère.
Objectifs de la Politique AML
- Garantir la conformité avec les exigences réglementaires applicables.
- Assurer la sécurité optimale pour tous les clients de wildsultancasinofr.com et limiter les risques liés aux transactions.
- Vérifier l’exactitude des informations fournies par les clients et l’authenticité des méthodes de dépôt utilisées.
- Empêcher l’utilisation des services à des fins de blanchiment d’argent.
Identification et Vérification des Clients (KYC)
La procédure KYC est une étape essentielle pour établir une relation commerciale avec wildsultancasinofr.com, conformément aux réglementations anti-blanchiment d’argent.
Identification
Lors de l’inscription, les clients doivent fournir les informations suivantes :
- Prénom et nom ;
- Date de naissance ;
- Adresse e-mail ;
- Adresse de résidence ;
- Pays.
Selon les cas, des vérifications supplémentaires peuvent être effectuées (par exemple : lieu de naissance, nationalité, preuves d’identité, bulletins de salaire, relevés bancaires).
Vérification
La vérification intervient lors de la première demande de retrait ou à des intervalles requis par les régulateurs. Elle comprend :
- Une preuve d’identité (document d’identité valide) ;
- Une preuve d’adresse récente (datant de moins de 6 mois) ;
- Des copies des cartes bancaires utilisées, avec certaines informations masquées pour respecter les normes PCI DSS.
L’objectif est de vérifier la légitimité des fonds et de s’assurer que le titulaire du compte correspond au propriétaire de la méthode de paiement utilisée.
wildsultancasinofr.com applique le principe de “circuit fermé” : la méthode de retrait doit être identique à celle utilisée pour le dépôt. Toute méthode de paiement tierce ou carte professionnelle identifiée sera bloquée. Le client devra fournir des preuves supplémentaires attestant la propriété légitime des moyens de paiement utilisés.
Vérifications Accrues (EDD)
Des mesures de contrôle renforcées peuvent être appliquées à tout moment si :
- Des soupçons de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme existent ;
- Les données d’identification précédemment collectées sont jugées insuffisantes.
Dans ces cas, wildsultancasinofr.com peut demander :
- Des documents supplémentaires (relevés bancaires, bulletins de salaire, preuve de l’origine des fonds, etc.) ;
- Une photo selfie avec un document d’identité pour confirmer l’identité du client.
Si des activités suspectes sont détectées (transactions douteuses, utilisation de méthodes tierces, fraude ou annulation de paiements), wildsultancasinofr.com se réserve le droit de :
- Bloquer ou fermer le compte du client ;
- Annuler les paiements associés ;
- Suspendre les opérations jusqu’à la fin de l’enquête.
Toutes les décisions seront prises conformément à la législation en vigueur.
